New York Başsavcısı Eric T. Schneiderman, Bitcoin ve Ethereum
gibi yüzlerce para birimleri ile ilgili soruşturma başlattı. Kripto
para birimi yatırımcılarını ve tüketicileri koruma kapsamında,
Başsavcı Schneiderman iç kontroller ve müşteri varlıklarını
korumaya yönelik önlemler hakkında önemli bilgiler talep eden on üç
büyük sanal döviz işlem platformuna mektup gönderdi.
Kripto paraların artmasıyla birlikte, New York’ta ve ülke genelinde
tüketiciler, paralarını yatırdıklarında şeffaflık ve hesap
verebilirlik hakkına sahip olduğu belirtilen Başsavcı Schneiderman,
“Çoğu zaman, tüketiciler bu ticaret platformlarının adalet,
dürüstlüğü ve güvenliğini değerlendirmek için ihtiyaç duydukları
temel bilgilere sahip değiller” dedi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, perakende yatırımcıların sanal
para birimi ticaretine güven duydukları platformlara ve uygulayıcı
kurumları, yatırımcıları ve tüketicileri daha iyi bilgilendirmeye
yönelik olarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı
amaçladığı vurgulandı.
New York Başsavcısı Eric T. Schneiderman imzasıyla platformlara
gönderilen mektupta yer alan ankette; Mülkiyet ve Kontrol, Temel
İşlem ve Ücretler, Ticaret Politikaları ve Prosedürleri, Ticari
İşlemlerin Kesintileri ve diğer askıya almalar da dahil olmak üzere
altı ana konu başlığı altında yer alan bilgileri açıklaması
istendi. Ayrıca platformlardan; İç Kontroller, Gizlilik ve Para
Aklama gibi konularda platformların şüpheli ticaret ve piyasa
manipülasyonu ile mücadeleye yaklaşımlarını tanımlamasını talep
etti. Botların işletilmesi ile ilgili politikalar konusunda da
halka açık olmayan ticaret bilgilerinin kullanımı ve erişimindeki
sınırlamaları, müşteri fonlarını hırsızlık, sahtecilikten ve diğer
risklerden korumak için ne tür önlemler alındığı mektupta sorulan
diğer hususlar olduğu açıklandı.
Açıklamanın son bölümünde Başsavcılık ofisinin bu sürecin sonunda
gelecek cevapları analiz ederek öğrendiklerini halka açıklayacağı
bildirildi.
Bilgi istenilen kripto para platformlarının isimleri; Coinbase,
Inc. (GDAX), Gemini Trust Company, bitFlyer USA Inc., iFinex Inc.
(Bitfinex), Bitstamp USA Inc., Payward, Inc. (Kraken), Bittrex,
Inc., Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance
Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology
Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company; and, Huobi Global
Limited (Huobi.Pro) şeklinde açıklandı.