Geçen yazımda Birleşik Arap
Emirlikleri’nde bazı illegal iş yapanların kara paralarını Dubai’de
gayrimenkul üzerinden nasıl akladıklarını yazmıştım. Bugün size bu
isimleri, yaptıkları işleri ve Dubai’deki kara para aklama işlerini
anlatacağım...
1. Wael Abdulkarim
ve Ahmad Barqawi (ülkeleri Suriye, suç alanları “çatışma
finansı")
Wael Abdulkarim ve Ahmad Barqawi
Dubai'deki gayrimenkullere kendi adlarına 700.000 $'dan fazla
yatırım yapmıştır ve bunların bazıları, Suriye'deki kaçakçılık
faaliyetlerinden gelen gelirlerden elde edildi. Yaptırım
kısıtlamalarına tabi olmalarına rağmen, grubun kilit üyeleri
Dubai'de yaşamaktadır ve Mayıs 2018'den itibaren yasa dışı ticari
sevkiyat operasyonlarına devam edebilmişlerdir. Farklı isimler
altında kaydedilen yaptırıma tabi olmayan şirketlere yapılan
satışlar gibi farklı yöntemler ile şebekenin faaliyetlerini daha da
genişletmiş olduğu ve yasa dışı faaliyetlerini, bulundukları
ülkeden, Yemen gibi başka ülkelere de geçerek devam ettirmiş olduğu
görülmektedir.
2. Hassein Eduardo
Figueroa Gomez (ülkesi Meksika, suç alanı “uyuşturucu
kaçakçılığı”)
Uyuşturucu kaçakçısı Hassein
Eduardo Figueroa Gomez Dubai'de çok sayıda ticari şirketi işletiyor
ve yaklaşık 4,34 milyon dolarlık mülke yatırım yapmış gibi
görünmektedir. BAE'de üç ve Kıbrıs'ta dört olmak üzere tüm
şirketleri; ilgili tespitlerin yapılmasından sonra şirket
kayıtlarında aktif olarak yer almıştır. Bu şirketlerin en az biri
Mayıs 2018 itibariyle hâlen aktif olarak görünmektedir. Yaptırıma
tabi olmayan iki kişi, Mena ve Leopoldo, Gomez'le birlikte tüm
şirketleri ortaklaşa veya birlikte yönetmektedir. Leopoldo'nun
durumunda ise yaptırıma tabi olan birçok şirkete karşılık gelen bir
adres bulunmaktadır. Son olarak bu varlıklar aracılığıyla,
Kanada'daki şirketlere ve Meksika'daki diğer adreslere bağlı
görünmektedir.
3. Kambiz Mahmoud
Rostamian (ülkesi İran, suç alanı “nükleer
yayılmacılık”)
Rostamian'ın, İran hükûmetinin
balistik füze programı için malzeme tedarik etmek için BAE'nin önde
gelen şirketlerini kullanmasına ek olarak, son birkaç yıl içinde
Dubai'deki mülkü kapsamında yaklaşık 1 milyon dolarlık bir
maliyetle ilişkilendirilmiştir. Bu mülkler hakkında verilmiş olan
bilgiler, aynı zamanda yaptırıma tabi Royal Pearl General
Trading'in yanı sıra İran'da yaptırıma tabi olmayan bir kimyasal
madde üreticisi olan Rostamian'ın bu şirket ile ortak olduğunu
gösterir. Rostamian, İngiltere ve Polonya'da Mayıs 2018 itibariyle
Dubai adresini kullanan iki adet yaptırıma tabi olan şirkette
yönetici ve hissedar olarak görev aldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca Rostamian ve yaptırıma tabi MKS International balistik füze
geliştirme ve üretiminde potansiyel çift kullanımlı uygulamalara
sahip malzemeler üreten şirketler için bölgesel bir temsilci olarak
görünmektedir. Dolayısıyla yaptırım kısıtlamalarına rağmen
Rostamian, İran hükûmetinin yararı için çift kullanımlı bileşenleri
potansiyel olarak alabileceği ve devredebileceği erişim imkânlarını
korumaktadır.
4. Altaf Khanani
Kara Para Aklama Örgütü (ülkesi Pakistan, suç alanı “terörün
finansmanı”)
Khanani MLO, Birleşik Arap
Emirlikleri'nde çok kapsamlı bir şekilde gayrimenkul mülkleri
tahakkuk ederken; suçlular, teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları
için yılda milyarlarca dolar aklamıştır. Khanani MLO'nun yaptırım
uygulanan üyelerine ait olan mülklerin hacmi ve değeri yaklaşık
21.8 milyon dolar olan 59 mülk olarak gösterilmekte ve bu
taşınmazların kara para aklama aracı olarak kullanılması ihtimalini
ortaya koymaktadır.
Tanımlanan mülkler ve ilgili
iletişim bilgileri Khanani MLO'nun; BAE, Pakistan, ABD ve
Birleşik Krallık'ta bulunan ve bazıları Mayıs 2018 itibariyle
faaliyet gösteren 14 şirket ile bağlantısını göstermektedir. Ayrıca
ABD ve İngiltere'deki yaptırıma tabi Khanani MLO yetkilileri ve
şirketleri ile doğrudan ilişkisi olan 100 milyon doların üzerinde
para Pakistan'a götürülmüş ve hâlâ aktif
görünmektedir.
5. Hossein
Pournaghshband (ülkesi İran, suç alanı “nükleer
yayılmacılık”)
Pournaghshband, BAE'yi İran
hükûmetinin füze programı adına tedarik faaliyetleri için bir üs
olarak kullanmıştır. Bu, daha önce tanınmış olandan daha geniş bir
faaliyet alanı gerçekleştirmesine izin vermiş ve yaptırıma tabi
tutulan ağının coğrafi ve operasyonel profillerine doğrudan paralel
olan kurumsal yapılarla bağlı olduğunu göstermiştir. Dubai'de
milyon dolarlık bir mülk bulunmaktadır ve bu mülklerle ilgili
veriler daha önce yaptırıma tabi tutulan faaliyetlerini yürüttüğü
üç yargı alanı olan BAE, İran ve Çin'de ticaret yapan iki adet
yaptırıma tabi şirkete bağlı olduğunu göstermektedir. Bu
şirketlerin biri, İranlı bir elektronik şirketi olarak Mabrooka
Trading ile aynı yöneticiye sahip gibi görünmektedir. Ayrıca Hong
Kong'daki şirketin tedarik faaliyetlerine yardımcı olmak için
yaptırıma tabi olan Çinli bir şirket hâlâ aktiftir ve
potansiyel olarak kullanılabilir malzemeler üzerinde
çalışmaktadır.
6. Rami Mohammed
Makhlouf (ülkesi Suriye, suç alanı “büyük
yolsuzluk”)
Rami Makhlouf, hem Suriye
rejiminin temel yardımcısı hem de rejim yolsuzluğunun yardımcısı
olarak hareket etmekten yaptırıma tabi tutulmuştur. Birden fazla
bireye ve şirkete özel yaptırım uygulanmasına rağmen, Makhlouf ve
şebekesi Suriye dışında faaliyet gösteren şirketlerle
birlikte, daha geniş bir kurumsal ayak izine sahip olmaktadır ve
Rami'nin kardeşi Ihab ile ilgisi bulunan 3.17 milyon dolarlık lüks
gayrimenkulün işletilmekte olduğu tespit edilmiştir.
Bu mülkler, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Suriye'deki yaptırıma tabi olmayan şirketlerin yanı
sıra Lübnan, Romanya, Avusturya ve diğer denizaşırı ülkelerdeki
ticari işletmeleri yöneten çok sayıda Makhlouf çalışanı ile aynı
tanımlayıcı bilgileri paylaşmıştır. İlgili Romen şirketlerinin
sahipleri, askerî uygulamalar için NATO birlikleri tarafından
kullanılan araziyi içermektedir. Makhlouf ailesi, burada sadece bir
kısmı ortaya çıkarılmış olsa da bu gibi kurumsal ağlar sayesinde
yurt dışındaki lüks yaşam tarzlarına devam ederken, Suriye savaş
ekonomisini desteklemeyi ve yaptırımlardan kaçmayı
başarabilmiştir.
7. Kamel ve Issam Amhaz
(ülkesi Lübnan, suç alanı “terörün
finansmanı”)
Kamel ve Issam Amhaz Hizbullah
askerî operasyonlarına yardım etmekten ve Suriye'de ve
İsrail'de konuşlanmış UAV'leri geliştirmek için kullanılan
elektroniğin tedarik edilmesinden dolayı yaptırıma tabi
tutulmuştur.
Amhaz kardeşlerin altı
gayrimenkulü yaptırıma tabi tutulsa da, kardeşler; Lübnan ve Hong
Kong'daki altı yaptırıma tabi olmayan şirkette kurucu, yönetici ve
sahiplik rollerini almışlardır.
Issam, Dubai'de bir mülkle
ilişkilendirilirken, birden fazla yaptırıma tabi olmayan şirket ve
bağlı kuruluştan oluşan Amhaz kardeşleri çevreleyen bireylerin ağı,
Dubai'de toplam olarak 695 milyon dolarlık gayrimenkul ile
ilişkilendirilmiştir. Amhaz kardeşlerin etrafındaki bireyler, Batı
Afrika'daki yolsuzluk ve yasa dışı finans programlarına,
Lübnan'daki özel güvenlik ve silah ithalat şirketlerine ve ABD
merkezli mülklerin önemli bir kısmına bağlı bulunmuştur. Toplam
olarak daha geniş bir Amhaz ağının; önemli miktarlarda mülkiyet ve
ticari işlem ile bağlılığını korurken, aynı zamanda küçük
elektronik ürünlere ve silah alımlarına ilişkin işlerin yanı sıra,
önemli miktarda para taşıma altyapısına sahip olduğuna dair
kanıtlar bulunmaktadır.