Birleşik Arap Emirlikleri, kara para aklanmasına nasıl yardımcı oluyor?

Malum son zamanlarda Orta Doğu’da İsrail’le beraber iş tutan ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Uluslararası yaptırıma uğrayan ve kara listede bulunan bazı isimler BAE’deki emlak sektörü üzerinden kara...

Malum son zamanlarda Orta Doğu’da İsrail’le beraber iş tutan ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Uluslararası yaptırıma uğrayan ve kara listede bulunan bazı isimler BAE’deki emlak sektörü üzerinden kara para aklıyorlar ve bu aklama işine BAE müsaade ediyor. Nasıl mı? Detaylarına bakalım.

C4ADS (Center for Advanced Defense Studies) isimli bir araştırma kurumu var. Türkçesi İleri Savunma Araştırmaları Merkezi olan bu kurumun başında emekli Albay David Johnson görev yapıyor. John Kerry’nin yanında çalışmış, CSIS’te görev yapmış ve eski Dünya Bankası çalışanı Varun Vira, C4ADS’te Operasyon Başkanı olarak görev yapıyor.

C4ADS 12 Haziran 2018’de SandCastles-Tracing Sanctions Evasion Through Dubai’s Luxury Real Estate Market (Kumdan Kaleler-Dubai’nin Lüks Emlak Pazarı Üzerinden Yaptırımlardan Kaçınmanın İzini Sürmek) isimli bir rapor yayınlandı. Raporda BAE’deki lüks emlak sektörünün uluslararası yasa dışı iş yapan bazı isimler üzerinden nasıl kullanıldığı örneklerle anlatılıyor.

Uyuşturucu tacirleri, terör finansörleri, nükleer silah üreticileri de dâhil olmak üzere en yüksek riskli yasa dışı ağlardan bazılarının Dubai’ye nasıl girdiği ve BAE’nin bunu önlemek için hiçbir yasal tedbir almadığı detaylı bir şekilde yazılmış raporda.

Bu çalışmada yaptırıma tabi yedi kişinin detaylı profilleri ve BAE’deki emlak sektöründeki faaliyetlerine genişçe yer veriliyor. Uyuşturucu kaçakçıları, nükleer yayılmacılar, çatışma finansörleri, kleptokratlar, büyük çaplı para aklayıcıları veya teröristler olmak üzere yasa dışı aktörlerin hepsinin ortak bir amacı vardır: Yasa dışı piyasadan elde ettikleri kazanımların gelirlerini etkili bir şekilde kullanabilmek için yasal mali sisteme taşımak. Lüks gayrimenkuller bu dönüşüm için önemli ve kolay bir yol hâline gelmiş. Bu mülkiyetlerin ve önemli finansal işlemlerin arkasındaki detaylar bütün gerçeği ortaya koyuyor. Bu güvenlik açığı Londra, Toronto, Hong Kong, New York, Singapur, Doha, Sydney ve Paris dâhil olmak üzere -sadece bunlarla sınırlı değil- dünya çapındaki önemli gayrimenkul pazarlarını etkilemektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin en büyük şehri Dubai, yüksek bütçeli lüks gayrimenkul piyasası ve gizliliği ödüllendiren yapısından dolayı bu yasa dışı yollardan elde edilen gelirler için elverişli bir merkez hâline gelmiş. BAE’nin şu ana kadar vermiş olduğu tepkiler, gayrimenkul piyasasının manipülasyonunu sağlayan temel sürücülere tam olarak ulaşamamış. Bu ortamın elverişli doğası, BAE'nin çok ötesinde küresel güvenlik etkilerine sahip. Fonların hareketini engelleyen engellere sahip küresel ekonomide tek bir zayıf nokta, birçok yasa dışı aktörü güçlü hâle getirebilir. Suç sermayesi Dubai'deki ortamdan ve BAE’nin kara parayı görmezden gelmesinden çok ciddi biçimde faydalanmış. Yasa dışı aktörler, kara ve kirli para BAE üzerinden aklanmış. Dünyanın önde gelen suç sermayesi de Dubai’deki bu ortamdan etkilenmiş ve palazlanmıştır.

Bu raporda yedi kişi, bunların şirket ağları ve gayrimenkul şirketleri incelenmiş. Doğrulanan bireylerle doğrudan ilişkili 28,2 milyon dolar değerindeki 44 mülkün yanı sıra geniş ağlarında yaklaşık 78,8 milyon dolar değerinde 37 mülk etraflıca mercek altına alınmış. Bu kişilerin her biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından doğrulanmış, çoğu da AB ve AB üye ülkeleri tarafından belirlenmiş durumdadır. Bu suç sermaye ağı özellikle yoğun bir inceleme altındadır. Bununla birlikte bu rapor yedi kişinin yasa dışı işlerini ve lüks BAE gayrimenkullerine de milyonlarca doları nasıl yatırdıklarını ortaya koyuyor. Bu yedi kişinin isimleri ve yasa dışı işleri şu şekildedir:

1. Wael Abdulkarim ve Ahmad Barqawi (ülkeleri Suriye, suç alanları “çatışma finansı")

2. Hassein Eduardo Figueroa Gomez (ülkesi Meksika, suç alanı “uyuşturucu kaçakçılığı”)

3. Kambiz Mahmoud Rostamian (ülkesi İran, suç alanı “nükleer yayılmacılık”)

4. Altaf Khanani Kara Para Aklama Örgütü (ülkesi Pakistan, suç alanı “terörün finansmanı”)

5. Hossein Pournaghshband (ülkesi İran, suç alanı “nükleer yayılmacılık”)

6. Rami Mohammed Makhlouf (ülkesi Suriye, suç alanı “büyük yolsuzluk”)

7. Kamil ve Issam Ahmaz (ülkesi Lübnan, suç alanı “terörün finansmanı”)

Bir sonraki yazıda bu kişilerin yasa dışı işlerini ve kara paralarını BAE’nin yardımıyla Dubai’de emlak sektörü üzerinden temize çıkardıklarını anlatacağız.

YAZININ DEVAMI