Şimşek ve Gri Liste

Nasıl bir dünyada, nasıl bir çağda yaşadığımızın örneklerinden biridir: Türkiye 21 Ekim 2021 günü, OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından “Gri Liste”ye alınmıştı. Sebep, “kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri” olmasıydı.

Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF’e üye olmuştu. O tarihten beri bu açılardan denetim görüyor.
Gri Liste’nin asıl sebebi, “kara paranın aklanmasını engellemede eksikler”di. FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında, IŞİD ve EL Kaide’den bahsetse de esas itibariyle “Türkiye’de mali sektörün, emlakçı ya da değerli maden ticareti yapan kişiler gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini” açıklıyordu.

Bu listede Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler buluyordu, Türkiye o listeye düşmüştü…

ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMASI

Gri listeye alınmanın üzerinden tam bir yıl 9 ay 24 gün geçti, Mehmet Şimşek dün “FATF tarafından belirlenen yedi eksiklikten beşinin giderildiğini” açıkladı. Çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın...